網(wǎng)站首頁 | 網(wǎng)站地圖

大國新村
首頁 > 中國品牌 > 公司治理 > 正文

中國鐵建:全面加強外部董事溝通 促進董事會科學決策

中國鐵道建筑集團有限公司(以下簡稱“中國鐵建”)董事會規(guī)范建設以來,通過構建模式、創(chuàng)新方式、完善機制,持續(xù)強化外部董事溝通,為外部董事了解企業(yè)實情、科學參與決策、發(fā)揮咨詢作用提供了有力支撐。

構建多渠道的溝通模式,營造良好溝通氛圍

通過建立全方位的溝通模式,加強外部董事與企業(yè)各方的有效溝通,營造誠實互信、履職擔當?shù)牧己梅諊?。一是加強與內(nèi)部董事的有效溝通。董事長高度重視與外部董事的溝通,每年定期就企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、深化改革、轉型升級、創(chuàng)新發(fā)展、風險內(nèi)控等重大事項與外部董事進行單獨溝通。內(nèi)部董事在日常工作中主動向外部董事介紹企業(yè)情況,共同探討企業(yè)改革發(fā)展重大事項,不斷增進理解信任,努力形成團隊合力。二是加強與經(jīng)理層的日常溝通。經(jīng)理層主動邀請外部董事出席年度工作會議及發(fā)展規(guī)劃、風險合規(guī)等重要專題會議,就企業(yè)改革發(fā)展等重大事項進行工作交流。定期匯報經(jīng)營、財務、投資等企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理信息,幫助外部董事及時掌握企業(yè)情況。陪同外部董事開展現(xiàn)場調(diào)研,介紹企業(yè)基本情況和重點項目進展,為外部董事決策提供支撐。三是加強與專業(yè)機構的咨詢溝通。發(fā)揮財務審計、管理咨詢等外部專業(yè)機構作用,為外部董事履職提供“外腦”支撐。外部董事定期與外部審計機構就財務報告、風險內(nèi)控等事項進行溝通,與管理咨詢機構就企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、文化建設等進行深入交流,充分聽取意見建議。

完善全過程的決策溝通機制,提升溝通實際效果

建立覆蓋會前、會中、會后的董事會決策溝通機制,保障董事會科學、審慎決策。一是決策會議前預先溝通議案信息。嚴格執(zhí)行議事規(guī)則,董事會召開前提前將議案資料報送外部董事,認真聽取、采納外部董事建議。涉及中長期發(fā)展戰(zhàn)略等重大事項的,會前由經(jīng)理層成員與外部董事進行充分溝通,根據(jù)意見修改完善并進行二次溝通后,再提交董事會審議。對專業(yè)性強、較為復雜的投資項目,在形成議案前組織外部董事開展實地調(diào)研、專題論證,保證外部董事全面掌握決策所需信息。二是決策會議中充分聽取意見建議。董事會積極打造勤勉盡責、暢所欲言的董事會文化,當外部董事提出相關補充完善意見時,董事長和總裁積極聽取采納,本著嚴謹審慎的原則,要求對議案進行補充完善后再行審議。近兩年來,董事會及專門委員會采納外部董事建議對2項議案予以緩議。三是決策會議后及時反饋執(zhí)行情況。建立董事會決議執(zhí)行情況定期反饋機制,董事會辦公室定期向外部董事匯報董事會決議執(zhí)行情況,發(fā)展規(guī)劃、投資開發(fā)、人力資源、審計等部門定期向外部董事反饋戰(zhàn)略執(zhí)行情況、投資項目進展,以及薪酬考核、風險內(nèi)控、合規(guī)管理等工作情況,幫助外部董事及時了解公司重點工作進展。

創(chuàng)新便捷高效的溝通方式,強化履職信息支撐

結合公司“A+H”兩地上市實際,創(chuàng)新溝通方式,努力克服新冠疫情影響,確保境內(nèi)外董事合規(guī)高效履職。一是做好境內(nèi)外董事參會保障。對視頻會議系統(tǒng)等進行軟硬件升級,在依法合規(guī)前提下,以現(xiàn)場會議+視頻會議、電話會議等多種方式組織召開董事會及專門委員會會議,確保境內(nèi)外董事按時參會、順暢交流,決策意見表達充分、合規(guī)、有效。二是做好外部董事調(diào)研支撐。制訂《外部董事調(diào)研工作制度》,根據(jù)新冠疫情防控要求,因地制宜開展調(diào)研,幫助外部董事全面了解基層實際。外部董事深入一線,通過調(diào)研、座談,為基層企業(yè)問診把脈,助力企業(yè)改革發(fā)展。比如,在所屬企業(yè)鐵建重工分拆上市過程中,外部董事發(fā)揮專長給予業(yè)務指導,推動了項目順利實施。三是做好企業(yè)日常信息報送。董事會辦公室定期編制報送業(yè)內(nèi)重大信息、資本市場月報,匯總最新宏觀政策、市場動態(tài)、行業(yè)分析、股價走勢等,為外部董事提供參考。通過香港聯(lián)席公司秘書和所屬在港企業(yè),做好在港外部董事履職服務,確保相關資料正常送達、及時簽署、安全歸檔。

下一步,中國鐵建將持續(xù)加大董事會建設力度,不斷提升外部董事履職支撐服務質量,幫助外部董事更好行權履職,推動董事會更加規(guī)范高效運作。

[責任編輯:潘旺旺]
標簽: 中國鐵建   科學決策   外部董事